Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών του γιου γνωστού επιχειρηματία, της συζύγου του και συνεργατών του, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε απάτη τύπου «πυραμίδας» με ζημιά περίπου 700.000 ευρώ. Η επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε στην Κατερίνη φέρεται να προσέλκυε υποψήφιους επενδυτές από το 2021 έως το 2024 με προτάσεις για εμπόριο ηλιέλαιου και ορυκτών από την Ουκρανία, συνοδευόμενες από υποσχέσεις για τεράστιες αποδόσεις.
Παρά το ότι ήταν καταγεγραμμένος στον «Τειρεσία», χρησιμοποιούσε κωδικούς συνεργατών για να συνεχίζει τη δραστηριότητά του, ενώ κατέβαλε κατά διαστήματα μικρά ποσά σε επενδυτές ώστε να πείθει ότι οι υποτιθέμενες τοποθετήσεις απέδιδαν. Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια κατέληγαν σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Το σχήμα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλοστημένης επενδυτικής απάτης, που υποσχόταν γρήγορο πλουτισμό αλλά οδήγησε σε μεγάλες απώλειες για τα θύματα.
Η υπόθεση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο πατέρας του ελεγχόμενου υπήρξε επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης που είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα στην πολύκροτη υπόθεση Τσοχατζόπουλου και των εξοπλιστικών προγραμμάτων TORM1. Η πρωτόδικη ποινή των 13 ετών είχε μειωθεί στα 9 στο Εφετείο το 2017, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για λόγους υγείας.